A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (4), o banqueiro e empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga um suposto esquema de crimes financeiros e outras irregularidades atribuídas a uma organização criminosa.

Vorcaro foi um dos quatro alvos de mandados de prisão preventiva cumpridos pelos agentes federais. Ao todo, a operação também executou 15 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a Polícia Federal, a nova etapa da investigação apura a possível prática de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, além de suspeitas de manipulação de informações e movimentação irregular de recursos financeiros.

Como parte das medidas determinadas pela Justiça, o STF também autorizou o bloqueio e sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a circulação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores que possam estar relacionados às práticas ilícitas apuradas. As investigações contam com o apoio do Banco Central.

Prisão mantida pela Justiça

Após ser detido, Vorcaro foi conduzido para a sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. No início da tarde, ele e seu cunhado, Fabiano Zettel, também preso na operação, foram levados para a audiência de custódia na Justiça Federal.

Durante a audiência, o juiz analisou a legalidade da prisão e verificou se houve qualquer indício de abuso ou maus-tratos. Ao final da sessão, realizada na tarde desta quarta-feira, a Justiça decidiu manter a prisão preventiva dos dois investigados.

Com a decisão, Vorcaro foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. A transferência para o sistema prisional estadual ocorreu por determinação do Supremo Tribunal Federal, após a Polícia Federal informar que suas instalações não possuem estrutura para custódia prolongada de presos.

Suspeita de fraude bilionária

A Operação Compliance Zero investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a comercialização de títulos de crédito considerados falsos. As suspeitas apontam para um possível rombo de até R$ 47 bilhões, valor que teria impacto direto sobre o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), responsável por ressarcir investidores em caso de quebra de instituições financeiras.

As autoridades também analisam mensagens encontradas no celular do banqueiro, apreendido em fases anteriores da operação. De acordo com os investigadores, o conteúdo indicaria ameaças dirigidas a jornalistas e a pessoas que teriam contrariado interesses do empresário.

Vorcaro já havia sido alvo de uma ordem de prisão no ano passado no âmbito da mesma investigação. Na ocasião, obteve liberdade provisória mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

Defesa nega acusações

Em nota divulgada à imprensa, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades e colaborou com as investigações. Os advogados negaram qualquer tentativa de intimidação atribuída ao banqueiro.

“A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta”, diz o comunicado.

A defesa de Fabiano Zettel também declarou que o empresário se apresentou às autoridades e permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal.